"El acusado ha sido responsabilizado por su elaborado plan de préstamos anticipados que aprovechó a las personas y las empresas que esperaban recaudar el capital necesario", dijo Byuang Pak, Fiscal Federal en la oficina del Distrito Norte de Georgia. "Alentamos a los consumidores y propietarios de negocios a tener cuidado con quienes entablan relaciones comerciales y a examinar cuidadosamente los sitios web y los materiales de marketing para detectar cualquier indicio de fraude".

Pak dijo que el Sr. El afirmó que era un inversionista rico, miembro de la familia real marroquí y que tenía acceso a los fondos de la familia real que podía utilizar para préstamos comerciales.

"Señor. El creó documentación fraudulenta que muestra que las compañías de seguros estaban ofreciendo pólizas de seguro predeterminadas para los préstamos ”, dijo Pak. "Señor. El convenció a los posibles solicitantes de préstamos de que tenían que pagar las tarifas de seguro predeterminadas, generalmente el 10 por ciento del monto del préstamo antes de que los préstamos se financiaran. Cuando los préstamos no se financiaron, el Sr. El utilizó las tarifas de los solicitantes de préstamos posteriores para reembolsar parcialmente las tarifas de los solicitantes de préstamos anteriores ".

El sospechoso también creó extractos bancarios fraudulentos que mostraban que él, o las compañías que afirmaba controlar, tenían millones de dólares en cuentas bancarias, dijo Pak.

También se crearon cuentas de correo electrónico fraudulentas que mostrarían que los ejecutivos de seguros habían aprobado los préstamos.

"Señor. El utilizó las tarifas de los solicitantes de préstamos para financiar su estilo de vida, pagar sus gastos de vida y alquilar automóviles de alta gama, incluidos un Ferrari, Range Rover y Lamborghini ”, dijo Pak.

Ninguno de los préstamos prometidos por el Sr. El, o sus compañías, fueron financiados, lo que causó que los solicitantes pierdan más de $ 5 millones, agregó.

El Sr. El fue previamente condenado en 2006 por dos delitos graves de robo en el condado de Douglas, Georgia, por estafar a clientes de préstamos.

Después de su condena, cambió su nombre de Rasheem Harrson Crockett a Hassan Ra El y continuó defraudando a los dueños de negocios que buscaban capital, dijo Pak.

El caso fue investigado por el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, dijo Pak.